При изучении финансовой документации в рамках расследования экономических преступлений, а также в случае спорных моментов при рассмотрении подлинности и сроков написания завещаний, дарственных, долговых расписок и других документов гражданского состояния, органы следствия или суда могут назначать проведение судебной экспертизы документов.

Кто проведет проверку

Для проведения экспертных исследований могут привлекаться сотрудники специализированных экспертных организаций, в том числе независимой лицензированной компании, которые:

• имеют высшее профильное образование;
• дополнительную теоретическую и практическую подготовку по смежным отраслям знаний;
• умело используют в ходе экспертизы современное оборудование и необходимый инструментарий;
• применяют эффективные методы и приемы изучения вопросов, поставленных перед специалистами.

Зачем назначается экспертиза

Независимая экспертиза документов может назначаться в случае, если необходимо:

• установить подлинность того или иного документа;
• время его изготовления;
• человека, который изготовил документ;
• определить психическое и эмоциональное состояние человека, оформившего либо подписавшего исследуемый документ;
• представить факты, подтверждающие дееспособность/недееспособность или неадекватность лица, подписавшего документ, и в других случаях.

Что определит исследование

Проведение анализа письменных источников должно установить:

• время создания рукописного источника;
• его фактического исполнителя;
• подлинность отдельных частей или цельного массива документа.

Для установления истины по данному вопросу проводятся следующие действия:

• кроме основного, исследуется еще несколько рукописных материалов, относящихся к предположительному времени создания документа;
• изучаются особенности почерка исполнителя;
• устанавливаются образцы бумаги и других материалов, которые использовались для письма в анализируемый период.

Независимая экспертиза документов подвергает тщательному анализу структуру исследуемых образцов. В ходе их исследований устанавливается:

• имели ли место изъятия листов из них;
• найдены дополнительные вставки, сроки их появления;
• кем исполнены документы;
• соответствует ли подпись исполнителя фактической;
• имеются ли в образцах оттиски печатей и штампов;
• соответствует изображение на них и текст (особенно, если дело идет о названии организации или учреждения) фактически имевшимся в исследуемом периоде;
• какими чернилами поставлена подпись;
• совпадает ли время появления бумажного носителя и материала, используемого для письма, с фактически существовавшими в исследуемом промежутке времени.

Все результаты лабораторных и других видов исследования независимый эксперт анализирует, обобщает и оформляет в экспертное заключение, где делается вывод о подлинности и сроках создания документов.